Производство средств защиты органов дыхания. Завод-изготовитель.                                          en                              

Главная Пресс-центр Новости УВЕДОМЛЕНИЕ О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО "ТАМБОВМАШ"
Пятница, 04 Март 2016 10:34

УВЕДОМЛЕНИЕ О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО "ТАМБОВМАШ"

 

Открытое акционерное общество «ТАМБОВМАШ» уведомляет своих акционеров о созыве годового общего собрания, которое состоится 31 МАРТА 2016 г.  в 11 часов в здании заводоуправления, расположенном по адресу: г. Тамбов, проезд Монтажников, 10 

 

Время  начала регистрации акционеров – 10 часов

 

Форма собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

 

Голосование на годовом общем собрании будет осуществляться бюллетенями.

 

Категория голосующих акций по повестке дня – обыкновенные и привилегированные акции.

 

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 28 февраля 2016 г.

 

Адрес страницы в сети Интернет, используемой Обществом: www.tambovmash.ru

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

 

1.Утверждение годового отчета Общества

 

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

 

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.

 

4.Избрание членов совета директоров Общества.

 

5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

 

6.Утверждение аудитора Общества.

 

7.О дивидендах по результатам 2015 года.

 

8.Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

 

9.Утверждение Устава Общества в новой редакции.

 

10.Утверждение «Положения об общем собрании акционеров АО «Тамбовмаш»

 

11.Утверждение «Положения о совете директоров АО «Тамбовмаш»

 

12.Утверждение «Положения о порядке деятельности ревизионной комиссии АО «Тамбовмаш»

 

13.Утверждение «Положения о единоличном исполнительном органе АО «Тамбовмаш»

 

14. Передача полномочий  единоличного исполнительного органа управляющей компании.

 

15.Утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании.

 

16. Утверждение лица, которое от имени Общества будет подписывать договор с управляющей компанией.

 

17. Прекращение  полномочий генерального директора Общества после подписания договора с управляющей компанией.

 

Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам:

 

Годовой отчет Общества; годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; проект распределения прибыли Общества по результатам 2015 года; сведения о кандидатах  в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию и  письменное согласие кандидатов баллотироваться; сведения о предполагаемом аудиторе Общества; проект новой редакции Устава Общества;  проекты «Положения об общем собрании акционеров АО «Тамбовмаш», «Положения о совете директоров   АО «Тамбовмаш», «Положения о порядке деятельности ревизионной комиссии АО «Тамбовмаш», «Положения о единоличном исполнительном органе АО «Тамбовмаш»; проект договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании; повестка дня годового общего собрания акционеров, бюллетени для голосования на годовом общем собрании.

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и не позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

 

Информация (материалы), предусмотренные для предоставления акционерам при подготовке к годовому общему собранию, в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров будут доступны для лиц, имеющих право на участие в собрании, по адресу:

 

 392000, г. Тамбов,  пр. Монтажников 10, заводоуправление, каб.319.

 

                                                                                             

 

Совет директоров ОАО «Тамбовмаш»